Sr. Watson
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Pessoa

IVA DONIZETTI SILVERIO

***.602.601-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

02.155.735/0001-10

IDS VALLE TRANSPORTES LTDA

30.924.238/0001-74
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVA DONIZETTI SILVERIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVA DONIZETTI SILVERIO
CPF
***.602.601-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

02.155.735/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/10/2020

Ver empresa

Razão social

IDS VALLE TRANSPORTES LTDA

30.924.238/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2019

Ver empresa

Razão social

IVA DONIZETTI SILVERIO 25260260163

28.048.596/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2017

Ver empresa

Razão social

MAC - COMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA

00.564.110/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.