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Pessoa

IURY SIQUEIRA CARVALHO

***.434.986-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IPANEMA SPE LTDA

55.969.433/0001-41

MAGI INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

30.937.752/0001-44
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IURY SIQUEIRA CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IURY SIQUEIRA CARVALHO
CPF
***.434.986-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IPANEMA SPE LTDA

55.969.433/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

MAGI INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

30.937.752/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2023

Ver empresa

Razão social

PARNA RESIDENCIAL SPE LTDA

52.302.022/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2023

Ver empresa

Razão social

ENGECON CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

46.985.264/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

MAGELA E CARVALHO ENGENHARIA LTDA

38.339.239/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.