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Pessoa

IURI LOPES SANTOS MICUCCI

***.193.925-**

Empresas vinculadas

NW MARKETING & PROMOCOES LTDA

18.727.118/0001-81

BIC NOROESTE GELATOS LTDA

38.560.262/0001-83

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IURI LOPES SANTOS MICUCCI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IURI LOPES SANTOS MICUCCI
CPF: ***.193.925-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NW MARKETING & PROMOCOES LTDA 18.727.118/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2022	Ver empresa
BIC NOROESTE GELATOS LTDA 38.560.262/0001-83Ativa	Sócio	18/09/2020	Ver empresa
BIR COMERCIO DE ALIMENTOS & SORVETES LTDA 32.017.586/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2019	Ver empresa
BIC OUTLET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 32.244.516/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2018	Ver empresa
SCL - SERVICOS DE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 02.531.198/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	22/05/1998	Ver empresa

Razão social

NW MARKETING & PROMOCOES LTDA

18.727.118/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2022

Razão social

BIC NOROESTE GELATOS LTDA

38.560.262/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2020

Razão social

BIR COMERCIO DE ALIMENTOS & SORVETES LTDA

32.017.586/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2019

Razão social

BIC OUTLET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

32.244.516/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2018

Razão social

SCL - SERVICOS DE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

02.531.198/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.