Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IUNES SALEH HABIB

***.638.437-**

Empresas vinculadas

KAMBO FILMES PRODUCOES COMUNICACOES EVENTOS E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA

18.824.745/0001-30

ASSOCIACAO DE MORADORES DO EMPREENDIMENTO MEMBECA LARANJEIRAS

55.218.419/0001-06

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

IUNES SALEH HABIB

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IUNES SALEH HABIB
CPF: ***.638.437-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KAMBO FILMES PRODUCOES COMUNICACOES EVENTOS E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA 18.824.745/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO DE MORADORES DO EMPREENDIMENTO MEMBECA LARANJEIRAS 55.218.419/0001-06Ativa	Presidente	21/05/2024	Ver empresa
MEMBECA MONTANHAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 44.194.289/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2021	Ver empresa
MEMBECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.169.483/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2006	Ver empresa
ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO MEMBECA RANCHOS 08.164.687/0001-02Inapta	Presidente	07/07/2006	Ver empresa
AGRO PECUARIA SANTO ANTONIO DA FLORESTA LTDA 29.740.602/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2000	Ver empresa
PROMEGA PARTICIPACOES SA 03.500.902/0001-85Inapta	Diretor	12/11/1999	Ver empresa
IMEPAR IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA 27.507.995/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	28/05/1981	Ver empresa

Razão social

KAMBO FILMES PRODUCOES COMUNICACOES EVENTOS E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA

18.824.745/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2024

Razão social

ASSOCIACAO DE MORADORES DO EMPREENDIMENTO MEMBECA LARANJEIRAS

55.218.419/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/05/2024

Razão social

MEMBECA MONTANHAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.194.289/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2021

Razão social

MEMBECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.169.483/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2006

Razão social

ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO MEMBECA RANCHOS

08.164.687/0001-02

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/07/2006

Razão social

AGRO PECUARIA SANTO ANTONIO DA FLORESTA LTDA

29.740.602/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2000

Razão social

PROMEGA PARTICIPACOES SA

03.500.902/0001-85

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/1999

Razão social

IMEPAR IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA

27.507.995/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.