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Pessoa

ITO TEOBALDO TRAESEL

***.202.900-**

Empresas vinculadas

TL FAMILIA E FILHOS LTDA

53.905.284/0001-21

ASSOCIACAO DE AGUA BOA ESPERANCA CENTRO

92.892.744/0001-86

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ITO TEOBALDO TRAESEL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ITO TEOBALDO TRAESEL
CPF: ***.202.900-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TL FAMILIA E FILHOS LTDA 53.905.284/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO DE AGUA BOA ESPERANCA CENTRO 92.892.744/0001-86Ativa	Presidente	29/04/2022	Ver empresa
COMERCIO DE BEBIDAS TRAESEL LTDA 89.205.090/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	31/10/1996	Ver empresa

Razão social

TL FAMILIA E FILHOS LTDA

53.905.284/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2024

Razão social

ASSOCIACAO DE AGUA BOA ESPERANCA CENTRO

92.892.744/0001-86

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/04/2022

Razão social

COMERCIO DE BEBIDAS TRAESEL LTDA

89.205.090/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.