Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ITAPUAN DE SOUZA MACHADO JUNIOR

***.936.429-**

Empresas vinculadas

GL LOG TRANSPORTES LTDA

02.835.310/0001-51

GUSE TRANSPORTES LTDA

04.682.432/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITAPUAN DE SOUZA MACHADO JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ITAPUAN DE SOUZA MACHADO JUNIOR
CPF: ***.936.429-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GL LOG TRANSPORTES LTDA 02.835.310/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	04/10/2017	Ver empresa
GUSE TRANSPORTES LTDA 04.682.432/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	22/08/2016	Ver empresa
DUALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 12.106.095/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	10/12/2012	Ver empresa
LAN TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 13.902.350/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	25/05/2011	Ver empresa
CAPRIOTTI & MACHADO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 05.668.190/0001-33Inapta	Sócio	28/04/2004	Ver empresa

Razão social

GL LOG TRANSPORTES LTDA

02.835.310/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2017

Razão social

GUSE TRANSPORTES LTDA

04.682.432/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2016

Razão social

DUALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

12.106.095/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2012

Razão social

LAN TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

13.902.350/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2011

Razão social

CAPRIOTTI & MACHADO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

05.668.190/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves e drones registrados na ANAC.