Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ITAMAR MOTA DA SILVA

***.253.267-**

Empresas vinculadas

IUNA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

35.828.134/0001-80

I MOTA DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

09.532.057/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITAMAR MOTA DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ITAMAR MOTA DA SILVA
CPF: ***.253.267-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IUNA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 35.828.134/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2024	Ver empresa
I MOTA DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 09.532.057/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2019	Ver empresa
REGENTE CONSTRUCOES LTDA 03.555.892/0001-85Baixada	Sócio	08/08/2016	Ver empresa
TERRAPLENAGEM IGARAPAVA LTDA 32.521.916/0001-83Baixada	Sócio	20/10/2014	Ver empresa
MATERIAIS DE CONSTRUCAO MERCOLAR LTDA 07.142.841/0001-82Suspensa	Sócio sem Capital	17/12/2004	Ver empresa
TPK TERRAPLENAGEM LTDA 73.313.900/0001-62Baixada	Sócio	26/03/2002	Ver empresa
JALISCO RESENDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 02.522.763/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	01/10/1998	Ver empresa

Razão social

IUNA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

35.828.134/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

I MOTA DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

09.532.057/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2019

Razão social

REGENTE CONSTRUCOES LTDA

03.555.892/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2016

Razão social

TERRAPLENAGEM IGARAPAVA LTDA

32.521.916/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2014

Razão social

MATERIAIS DE CONSTRUCAO MERCOLAR LTDA

07.142.841/0001-82

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2004

Razão social

TPK TERRAPLENAGEM LTDA

73.313.900/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2002

Razão social

JALISCO RESENDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

02.522.763/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.