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Pessoa

ITAMAR BORGES DA SILVEIRA JUNIOR

***.948.581-**

Empresas vinculadas

J&L HOLDING LTDA.

53.304.409/0001-68

W3 SMART BANK LTDA.

55.332.077/0001-50
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITAMAR BORGES DA SILVEIRA JUNIOR

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ITAMAR BORGES DA SILVEIRA JUNIOR
CPF
***.948.581-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

J&L HOLDING LTDA.

53.304.409/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

W3 SMART BANK LTDA.

55.332.077/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

IBSJ ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA

53.270.118/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

PRIME AGRO NEGOCIO LTDA

50.506.536/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2023

Ver empresa

Razão social

PAGPRIME TICKET LTDA

46.354.884/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2022

Ver empresa

Razão social

PRIME COBRANCAS LTDA

46.198.369/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA

36.312.026/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2022

Ver empresa

Razão social

PRIME EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

42.650.756/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2021

Ver empresa

Razão social

PRIME SOLUCOES CONDOMINIAIS LTDA

40.172.016/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL GRAN ELEGANCE SPE LTDA

21.046.443/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2014

Ver empresa

Razão social

JARDIM DAS RAVENALLAS SPE LTDA

15.189.473/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/02/2012

Ver empresa

Razão social

WORLD FACTORING LTDA

13.189.755/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2011

Ver empresa

Razão social

TREVO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

10.188.505/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2009

Ver empresa

Razão social

PRIME FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.630.505/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2006

Ver empresa

Razão social

GOLD FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

08.147.394/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.