Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ITALO SOUZA CUNHA

***.019.307-**

Empresas vinculadas

SAFIE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

59.931.854/0001-34

SAFIE CONTABILIDADE LTDA

53.190.603/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITALO SOUZA CUNHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ITALO SOUZA CUNHA
CPF: ***.019.307-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAFIE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA 59.931.854/0001-34Ativa	Sócio	17/03/2025	Ver empresa
SAFIE CONTABILIDADE LTDA 53.190.603/0001-60Ativa	Sócio	10/12/2024	Ver empresa
SAFIE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 42.224.278/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2021	Ver empresa
JUDDI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 37.142.022/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	14/05/2020	Ver empresa
CUNHA & MANTOVANI ADVOGADOS ASSOCIADOS 34.924.976/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2019	Ver empresa

Razão social

SAFIE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

59.931.854/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2025

Razão social

SAFIE CONTABILIDADE LTDA

53.190.603/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2024

Razão social

SAFIE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

42.224.278/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Razão social

JUDDI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

37.142.022/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2020

Razão social

CUNHA & MANTOVANI ADVOGADOS ASSOCIADOS

34.924.976/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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