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Pessoa

ITALO PORTELA SOUSA

***.773.761-**

Empresas vinculadas

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL

00.114.868/0001-12

DROGARIA ITALO LTDA

01.575.888/0001-53
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITALO PORTELA SOUSA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ITALO PORTELA SOUSA
CPF
***.773.761-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL

00.114.868/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

DROGARIA ITALO LTDA

01.575.888/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2015

Ver empresa

Razão social

ASSIFARMA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

11.240.973/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2012

Ver empresa

Razão social

DROGARIA FARMAFUJI LTDA

00.061.325/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2011

Ver empresa

Razão social

COOP HAB NAC DOS CORR DE IMOV E P DE SERV IMOBILIA LTDA

26.413.229/0001-41

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.