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Pessoa

ITALO NICOLI CALEGARIO

***.039.997-**

Empresas vinculadas

ITALO NICOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

24.531.176/0001-38

MONTANA OBRAS E SERVICOS URBANOS LTDA

17.710.055/0001-98
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITALO NICOLI CALEGARIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ITALO NICOLI CALEGARIO
CPF
***.039.997-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ITALO NICOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

24.531.176/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2016

Ver empresa

Razão social

MONTANA OBRAS E SERVICOS URBANOS LTDA

17.710.055/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2013

Ver empresa

Razão social

LA VECCHIA MINERADORA LTDA

17.149.518/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2012

Ver empresa

Razão social

HABITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

97.551.354/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2011

Ver empresa

Razão social

CACHOEIRO MOVEIS E GRANITOS LTDA

05.386.756/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.