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Pessoa

ITALO MAX DOS SANTOS SOUZA

***.082.025-**

Empresas vinculadas

TAMAX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

46.211.247/0001-58

UD PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS E INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA

31.390.326/0001-04
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITALO MAX DOS SANTOS SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ITALO MAX DOS SANTOS SOUZA
CPF
***.082.025-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TAMAX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

46.211.247/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2022

Ver empresa

Razão social

UD PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS E INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA

31.390.326/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

UNIVERSIDADE DO DIGITAL LANCAMENTOS LTDA

34.377.144/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2019

Ver empresa

Razão social

MIND FIT ALIMENTACAO LTDA

26.598.705/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.