Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ITALO MARTINS DE ALMEIDA

***.668.714-**

Empresas vinculadas

EI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGOS LTDA

47.984.220/0001-60

MERCADIN CONVENIENCIA HONESTA LTDA

48.365.700/0001-06
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITALO MARTINS DE ALMEIDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ITALO MARTINS DE ALMEIDA
CPF
***.668.714-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

EI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGOS LTDA

47.984.220/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Ver empresa

Razão social

MERCADIN CONVENIENCIA HONESTA LTDA

48.365.700/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

MARTINS E BRINDEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

40.568.713/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

ITALO MARTINS DE ALMEIDA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

36.046.683/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.