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Pessoa

ITALO LUCCIO SOCCI

***.379.698-**

Empresas vinculadas

M.A.S. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

52.496.681/0001-24

BOI SOBERANO COBRANCA EMPRESARIAL - EIRELI

36.335.915/0001-03
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ITALO LUCCIO SOCCI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ITALO LUCCIO SOCCI
CPF
***.379.698-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

M.A.S. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

52.496.681/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2023

Ver empresa

Razão social

BOI SOBERANO COBRANCA EMPRESARIAL - EIRELI

36.335.915/0001-03

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/02/2020

Ver empresa

Razão social

ROTISSERIA E CASA DE CARNES BOI SOBERANO LTDA

02.414.782/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.