Pessoa
ITALO LOPES MOL
Empresas vinculadas
FG FUNDACOES E GEOTECNIA LTDA.
ITALO LOPES MOL 36926489874
Pessoa investigada
ITALO LOPES MOL
Informações básicas
- Nome
- ITALO LOPES MOL
- CPF
- ***.264.898-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FG FUNDACOES E GEOTECNIA LTDA. 14.416.318/0001-62Ativa | Sócio | 21/06/2021 | Ver empresa |
ITALO LOPES MOL 36926489874 36.943.689/0001-35Baixada | Sócio sem Capital | 15/04/2020 | Ver empresa |
Razão social
FG FUNDACOES E GEOTECNIA LTDA.
14.416.318/0001-62
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
21/06/2021
Razão social
ITALO LOPES MOL 36926489874
36.943.689/0001-35
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/04/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.