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Pessoa

ITALO JOSE SOARES DE MEDEIROS

***.863.064-**

Empresas vinculadas

CGN - CONEXAO GESTAO & NEGOCIOS LTDA

30.477.372/0001-74

LIBE PLASTICOS DO BRASIL LTDA

20.686.870/0001-73

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITALO JOSE SOARES DE MEDEIROS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ITALO JOSE SOARES DE MEDEIROS
CPF: ***.863.064-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CGN - CONEXAO GESTAO & NEGOCIOS LTDA 30.477.372/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2021	Ver empresa
LIBE PLASTICOS DO BRASIL LTDA 20.686.870/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	22/07/2014	Ver empresa
NATAL GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.506.010/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2011	Ver empresa
EU MOLL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.502.248/0001-77Inapta	Administrador	22/01/2010	Ver empresa
LOTOSENA SHOPPING SERVICE LTDA 70.156.633/0001-79Ativa	Sócio	01/03/2007	Ver empresa

Razão social

CGN - CONEXAO GESTAO & NEGOCIOS LTDA

30.477.372/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2021

Razão social

LIBE PLASTICOS DO BRASIL LTDA

20.686.870/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2014

Razão social

NATAL GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.506.010/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2011

Razão social

EU MOLL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.502.248/0001-77

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2010

Razão social

LOTOSENA SHOPPING SERVICE LTDA

70.156.633/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.