Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ITALO JOSE BARBOSA SAMPAIO

***.994.373-**

Empresas vinculadas

LUZITHANIA IMOVEIS LTDA

26.369.024/0001-06

GLOBO CONSULTORIA LTDA

13.705.006/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITALO JOSE BARBOSA SAMPAIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ITALO JOSE BARBOSA SAMPAIO
CPF: ***.994.373-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUZITHANIA IMOVEIS LTDA 26.369.024/0001-06Ativa	Sócio Incapaz ou Relat.Incapaz (exceto menor)	18/10/2016	Ver empresa
GLOBO CONSULTORIA LTDA 13.705.006/0001-06Ativa	Sócio Incapaz ou Relat.Incapaz (exceto menor)	30/08/2013	Ver empresa
SB ALIMENTOS LTDA 12.869.778/0001-10Ativa	Sócio	04/02/2013	Ver empresa
MAIS COM. & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 17.219.974/0001-63Ativa	Sócio	28/11/2012	Ver empresa
ITALIA SORVETES LTDA 10.475.282/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2008	Ver empresa
MAIS DVD LTDA 07.205.397/0001-05Ativa	Sócio	03/02/2005	Ver empresa

Razão social

LUZITHANIA IMOVEIS LTDA

26.369.024/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio Incapaz ou Relat.Incapaz (exceto menor)

Data de entrada

18/10/2016

Razão social

GLOBO CONSULTORIA LTDA

13.705.006/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio Incapaz ou Relat.Incapaz (exceto menor)

Data de entrada

30/08/2013

Razão social

SB ALIMENTOS LTDA

12.869.778/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2013

Razão social

MAIS COM. & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

17.219.974/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2012

Razão social

ITALIA SORVETES LTDA

10.475.282/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2008

Razão social

MAIS DVD LTDA

07.205.397/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.