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Pessoa

ITALO JOAO TANFERRI CECCARELLI

***.339.648-**

Empresas vinculadas

SETA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

60.799.073/0001-17

APTA HOLDING LTDA

50.749.341/0001-32

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITALO JOAO TANFERRI CECCARELLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ITALO JOAO TANFERRI CECCARELLI
CPF: ***.339.648-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SETA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 60.799.073/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2025	Ver empresa
APTA HOLDING LTDA 50.749.341/0001-32Ativa	Administrador	19/05/2023	Ver empresa
SOPHIA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 50.560.950/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2023	Ver empresa
MOVIMENTO PARTICIPACOES LTDA 50.568.416/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2023	Ver empresa
HEC PARTICIPACOES LTDA 41.769.215/0001-59Baixada	Administrador	30/04/2021	Ver empresa
AGRO COMERCIAL CECCARELLI RIO LTDA 20.353.951/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2014	Ver empresa
AGRO COMERCIAL CECCARELLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56.165.277/0001-29Ativa	Administrador	30/06/1986	Ver empresa

Razão social

SETA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

60.799.073/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2025

Razão social

APTA HOLDING LTDA

50.749.341/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2023

Razão social

SOPHIA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

50.560.950/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2023

Razão social

MOVIMENTO PARTICIPACOES LTDA

50.568.416/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2023

Razão social

HEC PARTICIPACOES LTDA

41.769.215/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2021

Razão social

AGRO COMERCIAL CECCARELLI RIO LTDA

20.353.951/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2014

Razão social

AGRO COMERCIAL CECCARELLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

56.165.277/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.