Pessoa
ITALO FONSECA TELES
Empresas vinculadas
NEXCO AGRO LTDA
N2C SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
Pessoa investigada
ITALO FONSECA TELES
Informações básicas
- Nome
- ITALO FONSECA TELES
- CPF
- ***.475.991-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
NEXCO AGRO LTDA 53.637.618/0001-23Ativa | Sócio sem Capital | 24/01/2024 | Ver empresa |
N2C SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 38.281.714/0001-98Ativa | Sócio | 30/10/2023 | Ver empresa |
LIT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 47.613.619/0001-35Ativa | Sócio sem Capital | 17/08/2022 | Ver empresa |
NEXCO HOLDING S.A. 46.469.690/0001-23Ativa | Presidente | 19/05/2022 | Ver empresa |
NEXCO CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA 32.121.330/0001-21Ativa | Sócio | 14/11/2018 | Ver empresa |
Razão social
NEXCO AGRO LTDA
53.637.618/0001-23
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/01/2024
Razão social
N2C SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
38.281.714/0001-98
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/10/2023
Razão social
LIT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
47.613.619/0001-35
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/08/2022
Razão social
NEXCO HOLDING S.A.
46.469.690/0001-23
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
19/05/2022
Razão social
NEXCO CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA
32.121.330/0001-21
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/11/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.