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Pessoa

ITALO FERNANDO TROMBINI NETO

***.188.419-**

Empresas vinculadas

HI CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

32.304.477/0001-57

TROSA SA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

10.604.782/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITALO FERNANDO TROMBINI NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ITALO FERNANDO TROMBINI NETO
CPF: ***.188.419-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HI CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 32.304.477/0001-57Ativa	Conselheiro de Administração	20/05/2024	Ver empresa
TROSA SA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO 10.604.782/0001-21Ativa	Conselheiro de Administração	14/05/2024	Ver empresa
IPE AMARELO HOLDING SA 43.654.285/0001-97Ativa	Diretor	25/08/2023	Ver empresa
IMMT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA 26.465.247/0001-77Ativa	Sócio	22/10/2021	Ver empresa
MODULARE TECNOLOGIA E PARTICIPACAO LTDA. 22.951.973/0001-49Ativa	Administrador	25/05/2015	Ver empresa
SACOFARMA PUBLICIDADE LTDA 15.404.907/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2012	Ver empresa

Razão social

HI CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

32.304.477/0001-57

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

TROSA SA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

10.604.782/0001-21

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/05/2024

Razão social

IPE AMARELO HOLDING SA

43.654.285/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2023

Razão social

IMMT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA

26.465.247/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2021

Razão social

MODULARE TECNOLOGIA E PARTICIPACAO LTDA.

22.951.973/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2015

Razão social

SACOFARMA PUBLICIDADE LTDA

15.404.907/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.