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Pessoa

ITALO FERNANDO TROMBINI FILHO

***.680.099-**

Empresas vinculadas

NINA INVESTIMENTOS S.A.

52.837.990/0001-10

TROMBINI INVESTPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A

45.442.337/0001-97
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITALO FERNANDO TROMBINI FILHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ITALO FERNANDO TROMBINI FILHO
CPF
***.680.099-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

NINA INVESTIMENTOS S.A.

52.837.990/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/11/2023

Ver empresa

Razão social

TROMBINI INVESTPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A

45.442.337/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/2023

Ver empresa

Razão social

TROMBINI ASSETS PARTICIPACOES S.A.

48.063.123/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

IPE AMARELO HOLDING SA

43.654.285/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/09/2021

Ver empresa

Razão social

TROSA SA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

10.604.782/0001-21

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/01/2020

Ver empresa

Razão social

GSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA

81.164.683/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/12/2019

Ver empresa

Razão social

TROMBINI EMBALAGENS SA

11.252.642/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2010

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIAL TROMBINI S.A.

09.324.574/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/10/2008

Ver empresa

Razão social

TROMBINI SA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

75.049.965/0001-78

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/01/2006

Ver empresa

Razão social

RIO JORDAO FLORESTAL SA

06.339.826/0001-66

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/06/2004

Ver empresa

Razão social

SULINA EMBALAGENS LTDA

02.591.200/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/1998

Ver empresa

Razão social

FRAIBURGO EMBALAGENS LTDA

02.591.202/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.