Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ITALO FERNANDO TROMBINI

***.694.779-**

Empresas vinculadas

POSTO VALENTE LTDA

06.247.450/0001-60

TAORMINA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.110.549/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ITALO FERNANDO TROMBINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ITALO FERNANDO TROMBINI
CPF: ***.694.779-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POSTO VALENTE LTDA 06.247.450/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2004	Ver empresa
TAORMINA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 04.110.549/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	20/10/2000	Ver empresa
GSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA 81.164.683/0001-14Ativa	Diretor	03/06/1989	Ver empresa

Razão social

POSTO VALENTE LTDA

06.247.450/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2004

Razão social

TAORMINA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.110.549/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2000

Razão social

GSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA

81.164.683/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.