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Pessoa

ITALO FERNANDO DA CUNHA BORGES

***.545.545-**

Empresas vinculadas

BIN DISTRIBUIDORA DE PICOLES E LANCHONETE LTDA

38.391.152/0001-35

FABRICA DE SORVETE E PICOLES DA LAPA LTDA

34.690.827/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ITALO FERNANDO DA CUNHA BORGES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ITALO FERNANDO DA CUNHA BORGES
CPF: ***.545.545-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BIN DISTRIBUIDORA DE PICOLES E LANCHONETE LTDA 38.391.152/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2020	Ver empresa
FABRICA DE SORVETE E PICOLES DA LAPA LTDA 34.690.827/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2019	Ver empresa
BORGES & SILVA MERCADO LTDA 05.538.765/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2003	Ver empresa

Razão social

BIN DISTRIBUIDORA DE PICOLES E LANCHONETE LTDA

38.391.152/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2020

Razão social

FABRICA DE SORVETE E PICOLES DA LAPA LTDA

34.690.827/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Razão social

BORGES & SILVA MERCADO LTDA

05.538.765/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.