Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ITALO FERNANDO COSTA

***.046.986-**

Empresas vinculadas

POSTO MALAGA LTDA

51.616.406/0001-34

TRIPLICE AUTOMOVEIS LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

35.947.872/0001-46

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ITALO FERNANDO COSTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ITALO FERNANDO COSTA
CPF: ***.046.986-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POSTO MALAGA LTDA 51.616.406/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2023	Ver empresa
TRIPLICE AUTOMOVEIS LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 35.947.872/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2020	Ver empresa
TRIVEL AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 27.796.667/0001-07Ativa	Sócio	23/05/2017	Ver empresa

Razão social

POSTO MALAGA LTDA

51.616.406/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2023

Razão social

TRIPLICE AUTOMOVEIS LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

35.947.872/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2020

Razão social

TRIVEL AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

27.796.667/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.