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Pessoa

ITALO FELIPE BALESTRIN

***.404.739-**

Empresas vinculadas

AGROPASTORIL SERRAMAR LTDA

76.540.897/0001-08

PORTO BELO CIDADE DOS LAGOS SPE LTDA

55.310.636/0001-21
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITALO FELIPE BALESTRIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ITALO FELIPE BALESTRIN
CPF
***.404.739-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AGROPASTORIL SERRAMAR LTDA

76.540.897/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2024

Ver empresa

Razão social

PORTO BELO CIDADE DOS LAGOS SPE LTDA

55.310.636/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

ACAI FROZEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

17.840.534/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2013

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS BIGTRIN LTDA

03.197.863/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

24/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.