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Pessoa

ITALO EVANDRO ESPAGLIARI

***.165.798-**

Empresas vinculadas

ESPAGLIARI & CIA LTDA

48.657.127/0001-04

BASSANI & ESPAGLIARI ECCOMERCE E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

41.097.138/0001-38
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITALO EVANDRO ESPAGLIARI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ITALO EVANDRO ESPAGLIARI
CPF
***.165.798-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ESPAGLIARI & CIA LTDA

48.657.127/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2022

Ver empresa

Razão social

BASSANI & ESPAGLIARI ECCOMERCE E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

41.097.138/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

RUSSINI & ESPAGLIARI COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA

40.403.799/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2021

Ver empresa

Razão social

AFFARI SERVICOS DIGITAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA

36.234.571/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2020

Ver empresa

Razão social

ITALO EVANDRO ESPAGLIARI 40416579892

24.330.116/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.