Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ITALO DA SILVA DE MORAES

***.597.158-**

Empresas vinculadas

AGNUS VERDURAS

24.891.473/0001-94

PRINCIPPIO MULTIMARCAS LTDA

19.040.325/0001-26

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITALO DA SILVA DE MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ITALO DA SILVA DE MORAES
CPF: ***.597.158-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGNUS VERDURAS 24.891.473/0001-94Ativa	Qualificação 59	16/05/2016	Ver empresa
PRINCIPPIO MULTIMARCAS LTDA 19.040.325/0001-26Ativa	Sócio	29/08/2014	Ver empresa
AGNUS VERDURAS LTDA 15.528.420/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2012	Ver empresa
HORTELLA VERDURAS LTDA 97.536.637/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2011	Ver empresa
SUPERMERCADOS NOVO PAULISTA LTDA 12.612.058/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2010	Ver empresa

Razão social

AGNUS VERDURAS

24.891.473/0001-94

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/05/2016

Razão social

PRINCIPPIO MULTIMARCAS LTDA

19.040.325/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2014

Razão social

AGNUS VERDURAS LTDA

15.528.420/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2012

Razão social

HORTELLA VERDURAS LTDA

97.536.637/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2011

Razão social

SUPERMERCADOS NOVO PAULISTA LTDA

12.612.058/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.