Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ITALO CLAUDIO FALESI FILHO

***.568.842-**

Empresas vinculadas

CAP - CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO EXAMES E IMAGENS LTDA

22.830.142/0001-19

I. W. F.COMERCIAL LTDA

04.355.216/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ITALO CLAUDIO FALESI FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ITALO CLAUDIO FALESI FILHO
CPF: ***.568.842-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAP - CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO EXAMES E IMAGENS LTDA 22.830.142/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	08/07/2015	Ver empresa
I. W. F.COMERCIAL LTDA 04.355.216/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2001	Ver empresa
COMERCIO DE MEDICAMENTOS CAFANAUN LTDA 03.660.712/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2000	Ver empresa

Razão social

CAP - CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO EXAMES E IMAGENS LTDA

22.830.142/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2015

Razão social

I. W. F.COMERCIAL LTDA

04.355.216/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2001

Razão social

COMERCIO DE MEDICAMENTOS CAFANAUN LTDA

03.660.712/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.