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Pessoa

ITALO CARLOS DI GRAZIA

***.847.908-**

Empresas vinculadas

GAGLIOLE CONSULTORIA LTDA.

22.609.537/0001-96

NETSHAKE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

19.377.235/0001-25

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ITALO CARLOS DI GRAZIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ITALO CARLOS DI GRAZIA
CPF: ***.847.908-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAGLIOLE CONSULTORIA LTDA. 22.609.537/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2015	Ver empresa
NETSHAKE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 19.377.235/0001-25Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/04/2014	Ver empresa
MASLOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 72.835.283/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	15/09/1993	Ver empresa

Razão social

GAGLIOLE CONSULTORIA LTDA.

22.609.537/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2015

Razão social

NETSHAKE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

19.377.235/0001-25

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/04/2014

Razão social

MASLOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

72.835.283/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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