Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ITALO CARDINALI FILHO

***.884.988-**

Empresas vinculadas

CARDLED SC LTDA

58.135.630/0001-53

ICARDINALI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

59.887.213/0001-20
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITALO CARDINALI FILHO

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ITALO CARDINALI FILHO
CPF
***.884.988-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

CARDLED SC LTDA

58.135.630/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2025

Ver empresa

Razão social

ICARDINALI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

59.887.213/0001-20

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

13/03/2025

Ver empresa

Razão social

TIGOR.AI DESENVOLVIMENTO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

58.558.373/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2024

Ver empresa

Razão social

FC ONE SPE LTDA

55.721.693/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2024

Ver empresa

Razão social

SANTA MARIA DO LEME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

14.894.242/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2023

Ver empresa

Razão social

SML ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

53.184.458/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2023

Ver empresa

Razão social

CARDCAMP IMOBILIARIA LTDA

49.889.370/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Ver empresa

Razão social

CIA DO IMOVEL SAO CARLOS LTDA.

42.427.396/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2021

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA CARDINALI ARARAQUARA LTDA.

35.750.269/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2019

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA CARDINALI LTDA - SCP

27.756.882/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/01/2017

Ver empresa

Razão social

VIVENDA DO BROA ASSOCIACAO CIVIL

01.238.602/0001-44

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/08/2016

Ver empresa

Razão social

CARMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

24.973.501/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2016

Ver empresa

Razão social

GARRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

23.882.353/0001-68

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/12/2015

Ver empresa

Razão social

CARMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

23.651.936/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2015

Ver empresa

Razão social

CARPRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.621.665/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2010

Ver empresa

Razão social

JARDIM DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.979.168/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2008

Ver empresa

Razão social

GENEBRA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA.

09.184.518/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2007

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA CARDINALI SA

03.463.561/0001-15

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/10/1999

Ver empresa

Razão social

CARDINALI IMOVEIS LTDA

44.819.449/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/1997

Ver empresa

Razão social

CARDINALI TERRAPLENAGEM SC LTDA

02.215.691/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/1997

Ver empresa

Razão social

CARDINALI LOTEAMENTOS SC LTDA

01.871.772/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.