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Pessoa

ITALO BEZERRA PONCHET

***.135.123-**

Empresas vinculadas

HIVE GESTAO E ANALISES DE INVESTIMENTOS LTDA

45.075.935/0001-75

IP HOLDING LTDA

38.002.813/0001-93

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ITALO BEZERRA PONCHET

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ITALO BEZERRA PONCHET
CPF: ***.135.123-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HIVE GESTAO E ANALISES DE INVESTIMENTOS LTDA 45.075.935/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2022	Ver empresa
IP HOLDING LTDA 38.002.813/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2020	Ver empresa
WIVENN UNIAO DE CONHECIMENTOS LTDA 27.818.362/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2017	Ver empresa

Razão social

HIVE GESTAO E ANALISES DE INVESTIMENTOS LTDA

45.075.935/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2022

Razão social

IP HOLDING LTDA

38.002.813/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Razão social

WIVENN UNIAO DE CONHECIMENTOS LTDA

27.818.362/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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