Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ITAGIBA RIBEIRO MOURA

***.990.691-**

Empresas vinculadas

ORION INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

38.221.283/0001-74

UZ BRASIL LOJA DE CONVENIENCIA EIRELI

35.911.183/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ITAGIBA RIBEIRO MOURA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ITAGIBA RIBEIRO MOURA
CPF: ***.990.691-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORION INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA 38.221.283/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2020	Ver empresa
UZ BRASIL LOJA DE CONVENIENCIA EIRELI 35.911.183/0001-81Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	07/01/2020	Ver empresa
USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA 15.349.353/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2012	Ver empresa
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA 06.043.786/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2003	Ver empresa
USEMAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 05.963.719/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2003	Ver empresa

Razão social

ORION INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

38.221.283/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

UZ BRASIL LOJA DE CONVENIENCIA EIRELI

35.911.183/0001-81

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

07/01/2020

Razão social

USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA

15.349.353/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2012

Razão social

RNL TRADE AND FACILITIES LTDA

06.043.786/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2003

Razão social

USEMAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

05.963.719/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.