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Pessoa

ISRAEL SOARES DOS SANTOS

***.559.311-**

Empresas vinculadas

SMART CONDOS LTDA

50.485.891/0001-91

MEGA AGRO TRADING S.A

24.418.553/0001-27
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ISRAEL SOARES DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISRAEL SOARES DOS SANTOS
CPF
***.559.311-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SMART CONDOS LTDA

50.485.891/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2023

Ver empresa

Razão social

MEGA AGRO TRADING S.A

24.418.553/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/06/2021

Ver empresa

Razão social

ISRAEL SOARES DOS SANTOS 70255931174

37.919.272/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.