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Pessoa

ISRAEL RIBEIRO VASCONCELOS FILHO

***.708.218-**

Empresas vinculadas

PELLE GIOIELLI BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA

34.126.261/0001-74

SUCUPIRA INVESTIMENTOS LTDA

26.685.673/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISRAEL RIBEIRO VASCONCELOS FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISRAEL RIBEIRO VASCONCELOS FILHO
CPF: ***.708.218-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PELLE GIOIELLI BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA 34.126.261/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2019	Ver empresa
SUCUPIRA INVESTIMENTOS LTDA 26.685.673/0001-16Ativa	Sócio	08/12/2016	Ver empresa
SOUTH AMERICAN TRENDY BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RELOGIOS LTDA 23.257.227/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2015	Ver empresa
SOUTH WATCHES GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RELOGIOS LTDA. SCP 29.574.368/0001-45Baixada	Administrador	01/06/2015	Ver empresa
SOUTH WATCHES GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RELOGIOS LTDA 08.728.481/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2007	Ver empresa
I.V.F. COMERCIO DE PRESENTES LTDA 00.669.339/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	13/08/1998	Ver empresa

Razão social

PELLE GIOIELLI BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA

34.126.261/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Razão social

SUCUPIRA INVESTIMENTOS LTDA

26.685.673/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2016

Razão social

SOUTH AMERICAN TRENDY BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RELOGIOS LTDA

23.257.227/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2015

Razão social

SOUTH WATCHES GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RELOGIOS LTDA. SCP

29.574.368/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2015

Razão social

SOUTH WATCHES GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RELOGIOS LTDA

08.728.481/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2007

Razão social

I.V.F. COMERCIO DE PRESENTES LTDA

00.669.339/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.