Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISRAEL PEREIRA

***.709.880-**

Empresas vinculadas

ECOPARK 1 RESIDENCE SPE LTDA

46.887.128/0001-10

IP LOGISTICA E TRANSPORTE SCP

43.190.587/0001-51

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISRAEL PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISRAEL PEREIRA
CPF: ***.709.880-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ECOPARK 1 RESIDENCE SPE LTDA 46.887.128/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2022	Ver empresa
IP LOGISTICA E TRANSPORTE SCP 43.190.587/0001-51Ativa	Administrador	17/08/2021	Ver empresa
IRL29 HOLDING LTDA 41.333.924/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2021	Ver empresa
IP LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 16.828.968/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2018	Ver empresa
I29 PARTICIPACOES LTDA 29.295.825/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2017	Ver empresa
SAPIENCE GESTAO EMPRESARIAL LDA 04.838.483/0001-59Baixada	Sócio	10/07/2012	Ver empresa

Razão social

ECOPARK 1 RESIDENCE SPE LTDA

46.887.128/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2022

Razão social

IP LOGISTICA E TRANSPORTE SCP

43.190.587/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2021

Razão social

IRL29 HOLDING LTDA

41.333.924/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2021

Razão social

IP LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

16.828.968/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2018

Razão social

I29 PARTICIPACOES LTDA

29.295.825/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2017

Razão social

SAPIENCE GESTAO EMPRESARIAL LDA

04.838.483/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.