Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISRAEL MOREIRA DUARTE

***.517.206-**

Empresas vinculadas

HNK INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

50.920.417/0001-40

IMD AGRONEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA

21.360.677/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ISRAEL MOREIRA DUARTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISRAEL MOREIRA DUARTE
CPF: ***.517.206-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HNK INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA 50.920.417/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2023	Ver empresa
IMD AGRONEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA 21.360.677/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2014	Ver empresa
REPSUI LTDA 04.071.234/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2000	Ver empresa

Razão social

HNK INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

50.920.417/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2023

Razão social

IMD AGRONEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA

21.360.677/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2014

Razão social

REPSUI LTDA

04.071.234/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.