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Pessoa

ISRAEL MINGHIN

***.254.298-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CENTRO INDUSTRIAL CAPUAVA

08.725.115/0001-55

MICHELINI E MINGHIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.408.044/0001-98
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISRAEL MINGHIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISRAEL MINGHIN
CPF
***.254.298-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CENTRO INDUSTRIAL CAPUAVA

08.725.115/0001-55

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/01/2021

Ver empresa

Razão social

MICHELINI E MINGHIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.408.044/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2015

Ver empresa

Razão social

RADIOLAR COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.

05.434.173/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2002

Ver empresa

Razão social

M.G.M. ELETRONICA LTDA

01.572.146/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/1996

Ver empresa

Razão social

SISTEMAS E TECNOLOGIA APLICADA IND E COM LTDA

25.554.346/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.