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Pessoa

ISRAEL IRWING CARMONA DE SOUZA

***.405.368-**

Empresas vinculadas

DUBAI ARG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

59.442.880/0001-07

DUBAI TR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.193.299/0001-60
+ 51 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISRAEL IRWING CARMONA DE SOUZA

53 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISRAEL IRWING CARMONA DE SOUZA
CPF
***.405.368-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (53)

Razão social

DUBAI ARG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

59.442.880/0001-07

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

13/02/2025

Ver empresa

Razão social

DUBAI TR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.193.299/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2025

Ver empresa

Razão social

DUBAI AVY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.072.174/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

DUBAI CP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.228.775/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

DUBAI AL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.212.310/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

RASI EMPREENDIMENTOS GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

55.955.315/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2024

Ver empresa

Razão social

CSP GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

55.844.017/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2024

Ver empresa

Razão social

DUBAI APC II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

53.837.243/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

DUB I ASSESSORIA LTDA

53.799.665/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2024

Ver empresa

Razão social

DUB II ASSESSORIA LTDA

53.798.936/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2024

Ver empresa

Razão social

SPE - RESIDENCIAL PRESIDENTE ALTINO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

45.587.848/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2023

Ver empresa

Razão social

DUBAI TAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP

52.947.317/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2023

Ver empresa

Razão social

SCIV PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E GESTAO DE BENS LTDA

52.242.175/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2023

Ver empresa

Razão social

SCI PARTICIPACOES LTDA

52.222.522/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2023

Ver empresa

Razão social

DUBAI DEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.165.720/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2023

Ver empresa

Razão social

DUBAI APC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.133.802/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2023

Ver empresa

Razão social

DUBAI AFS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.068.421/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2023

Ver empresa

Razão social

DUBAI TAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

48.718.793/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2022

Ver empresa

Razão social

DUBAI ABZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.256.319/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

DUBAI LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.252.103/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

DUBAI RAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.887.702/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2022

Ver empresa

Razão social

DUBAI ASD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.783.986/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

DUBAI AT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

45.426.601/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2022

Ver empresa

Razão social

LOTE CERTO II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.904.427/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2022

Ver empresa

Razão social

LOTE CERTO I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.895.532/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2022

Ver empresa

Razão social

DUBAI MDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.975.047/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

ICS PARTICIPACOES LTDA

43.984.593/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

DUBAI DC II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

34.070.248/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2021

Ver empresa

Razão social

DUBAI DDC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.813.192/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2021

Ver empresa

Razão social

DUBAI MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.769.195/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2021

Ver empresa

Razão social

BAVIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.531.139/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2021

Ver empresa

Razão social

DUBAI VT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.593.907/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Razão social

DUBAI STO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.586.523/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Razão social

DUBAI DAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

38.044.572/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2020

Ver empresa

Razão social

DUBAI AST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.338.773/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2020

Ver empresa

Razão social

DUBAI SA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.992.472/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2020

Ver empresa

Razão social

SPHG SAO PAULO HOSPITALITY PARTICIPACOES LTDA. EM LIQUIDACAO

28.380.480/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2020

Ver empresa

Razão social

DUBAI SB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.534.716/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Razão social

5N PARTICIPACOES, SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

26.106.092/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2019

Ver empresa

Razão social

DUBAI AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.294.875/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2018

Ver empresa

Razão social

DUB VENDAS E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

31.923.492/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2018

Ver empresa

Razão social

LOTE CERTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

30.899.011/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2018

Ver empresa

Razão social

DUBAI ST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.984.913/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2017

Ver empresa

Razão social

DUBAI AB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.019.407/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2015

Ver empresa

Razão social

DUBAI CG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.006.670/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2015

Ver empresa

Razão social

DUBAI JS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.183.859/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2014

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA PARCEL DE JUQUEHY SPE LTDA

19.922.635/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2014

Ver empresa

Razão social

DUBAI MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.636.436/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2013

Ver empresa

Razão social

BELLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

15.164.451/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2012

Ver empresa

Razão social

VIA ENG CONSTRUTORA LTDA

15.153.155/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2012

Ver empresa

Razão social

CARMONA RAMOS PAINEIS LTDA

13.588.455/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2011

Ver empresa

Razão social

DUBAI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

11.035.301/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2009

Ver empresa

Razão social

EMPRESA HOTELEIRA GREGUS LTDA

04.709.957/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.