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Pessoa

ISRAEL GONZAGA FERREIRA

***.052.226-**

Empresas vinculadas

MM SABARA SA

59.980.077/0001-18

HAVILA MINERACAO LTDA

58.325.546/0001-00
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISRAEL GONZAGA FERREIRA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISRAEL GONZAGA FERREIRA
CPF
***.052.226-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MM SABARA SA

59.980.077/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/03/2025

Ver empresa

Razão social

HAVILA MINERACAO LTDA

58.325.546/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

ELOHIM PARTICIPACOES LTDA

54.651.345/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2024

Ver empresa

Razão social

PANTOKRATOR LTDA.

46.225.859/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2023

Ver empresa

Razão social

ADONAI MINERACAO LTDA.

49.493.855/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2023

Ver empresa

Razão social

ELIJAH MINERACAO LTDA.

49.229.203/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2023

Ver empresa

Razão social

MM GROUP LTDA

48.671.252/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2022

Ver empresa

Razão social

WALL & REPARI - ECO VILLAGE SPE - LTDA

43.532.577/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

LIG INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

33.100.201/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

SPE MINAS IRON LTDA

43.017.491/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2021

Ver empresa

Razão social

MMLOG LTDA.

43.003.372/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

INTER MINERACAO LTDA

39.566.338/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2021

Ver empresa

Razão social

MINAS MINERACAO LTDA

31.096.483/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.