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Pessoa

ISRAEL GERALDO MARCHIORI

***.818.679-**

Empresas vinculadas

VEST KIDS & TEEN COMERCIO DE CONFECCAO LTDA

37.518.789/0001-87

MARCHIORI COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

34.775.158/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISRAEL GERALDO MARCHIORI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISRAEL GERALDO MARCHIORI
CPF: ***.818.679-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VEST KIDS & TEEN COMERCIO DE CONFECCAO LTDA 37.518.789/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	24/06/2020	Ver empresa
MARCHIORI COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 34.775.158/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2019	Ver empresa
MARCHIORI & CIA. LTDA 29.143.430/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	24/11/2017	Ver empresa
LOJA BOM SUCESSO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 28.356.762/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2017	Ver empresa
MARCHIORI & BRUGNOLI, BRUGNOLI LTDA 26.072.110/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2016	Ver empresa
ISRAEL GERALDO MARCHIORI LTDA 16.985.072/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2012	Ver empresa

Razão social

VEST KIDS & TEEN COMERCIO DE CONFECCAO LTDA

37.518.789/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2020

Razão social

MARCHIORI COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

34.775.158/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2019

Razão social

MARCHIORI & CIA. LTDA

29.143.430/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2017

Razão social

LOJA BOM SUCESSO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

28.356.762/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2017

Razão social

MARCHIORI & BRUGNOLI, BRUGNOLI LTDA

26.072.110/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2016

Razão social

ISRAEL GERALDO MARCHIORI LTDA

16.985.072/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.