Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISRAEL FACHIM BAGGIO

***.028.049-**

Empresas vinculadas

CANASVIEIRAS RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA

31.316.759/0001-01

CONSTRUCAO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CAROLINA RESIDENCE SPE LTDA

53.868.897/0001-36

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISRAEL FACHIM BAGGIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISRAEL FACHIM BAGGIO
CPF: ***.028.049-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CANASVIEIRAS RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA 31.316.759/0001-01Ativa	Sócio	01/02/2025	Ver empresa
CONSTRUCAO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CAROLINA RESIDENCE SPE LTDA 53.868.897/0001-36Ativa	Sócio	09/02/2024	Ver empresa
RAI LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA 41.700.404/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2021	Ver empresa
MINERIOS AZAMBUJA LTDA 82.579.921/0001-15Ativa	Sócio	01/12/2017	Ver empresa
G B SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA 04.406.999/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2001	Ver empresa

Razão social

CANASVIEIRAS RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA

31.316.759/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2025

Razão social

CONSTRUCAO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CAROLINA RESIDENCE SPE LTDA

53.868.897/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2024

Razão social

RAI LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA

41.700.404/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2021

Razão social

MINERIOS AZAMBUJA LTDA

82.579.921/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2017

Razão social

G B SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

04.406.999/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.