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Pessoa

ISRAEL ESTEVES SARAIVA

***.940.755-**

Empresas vinculadas

SARAIVA, CARIBE E LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA

41.344.959/0001-21

ESTEVES SARAIVA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

30.581.974/0001-77
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISRAEL ESTEVES SARAIVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISRAEL ESTEVES SARAIVA
CPF
***.940.755-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SARAIVA, CARIBE E LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA

41.344.959/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2021

Ver empresa

Razão social

ESTEVES SARAIVA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

30.581.974/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2018

Ver empresa

Razão social

SARAIVA RODRIGUES SERVICOS LTDA

01.454.945/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2014

Ver empresa

Razão social

ESTEVES & SARAIVA LTDA

08.029.841/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.