Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISRAEL DINATO SANTAREM

***.539.977-**

Empresas vinculadas

TREMDELI BARRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

24.041.628/0001-01

MAMEDES HOLDING LTDA

43.345.083/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISRAEL DINATO SANTAREM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISRAEL DINATO SANTAREM
CPF: ***.539.977-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREMDELI BARRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 24.041.628/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2024	Ver empresa
MAMEDES HOLDING LTDA 43.345.083/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2021	Ver empresa
TREMBARRA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 37.197.730/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2020	Ver empresa
TREMBAO CARIOCA RESTAURANTE GRILL LTDA 17.194.145/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2017	Ver empresa
TREMBAO GRILL BARRA RESTAURANTE LTDA 25.316.180/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2016	Ver empresa
REPRESENTACOES COMERCIAIS DINATO SANTAREM LTDA 07.013.581/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2004	Ver empresa

Razão social

TREMDELI BARRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

24.041.628/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

MAMEDES HOLDING LTDA

43.345.083/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

TREMBARRA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

37.197.730/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2020

Razão social

TREMBAO CARIOCA RESTAURANTE GRILL LTDA

17.194.145/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2017

Razão social

TREMBAO GRILL BARRA RESTAURANTE LTDA

25.316.180/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2016

Razão social

REPRESENTACOES COMERCIAIS DINATO SANTAREM LTDA

07.013.581/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.