Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISRAEL CALEBE MASSA

***.148.868-**

Empresas vinculadas

TC S.A.

26.345.998/0001-50

MASSA COMPANY LTDA

50.219.504/0001-75

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISRAEL CALEBE MASSA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISRAEL CALEBE MASSA
CPF: ***.148.868-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TC S.A. 26.345.998/0001-50Ativa	Diretor	01/11/2024	Ver empresa
MASSA COMPANY LTDA 50.219.504/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2023	Ver empresa
TC TRADERS PARTICIPACAO E HOLDING FINANCEIRA LTDA. 48.768.943/0001-95Ativa	Administrador	30/11/2022	Ver empresa
TC SFOGGIA TAX TECH CONSULTORIA LTDA. 45.024.936/0001-90Ativa	Administrador	04/03/2022	Ver empresa
SB DIGITAL SERVICOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 42.443.022/0001-76Ativa	Administrador	14/02/2022	Ver empresa
FL JOURNAL LTDA 44.120.568/0001-11Ativa	Administrador	04/11/2021	Ver empresa
ABALUSTRE - TECNOLOGIA PARA INVESTIMENTOS LTDA 42.009.534/0001-29Ativa	Administrador	20/09/2021	Ver empresa
CALC SISTEMAS DE GESTAO LTDA 05.989.739/0001-91Baixada	Administrador	05/07/2021	Ver empresa
TC RADIO LTDA 40.040.071/0001-32Ativa	Sócio	07/12/2020	Ver empresa
TC MOVER & TC SCHOOL INFORMACAO E EDUCACAO LTDA. 30.659.963/0001-62Ativa	Administrador	08/06/2018	Ver empresa

Razão social

TC S.A.

26.345.998/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

MASSA COMPANY LTDA

50.219.504/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2023

Razão social

TC TRADERS PARTICIPACAO E HOLDING FINANCEIRA LTDA.

48.768.943/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2022

Razão social

TC SFOGGIA TAX TECH CONSULTORIA LTDA.

45.024.936/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

SB DIGITAL SERVICOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA

42.443.022/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2022

Razão social

FL JOURNAL LTDA

44.120.568/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2021

Razão social

ABALUSTRE - TECNOLOGIA PARA INVESTIMENTOS LTDA

42.009.534/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2021

Razão social

CALC SISTEMAS DE GESTAO LTDA

05.989.739/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2021

Razão social

TC RADIO LTDA

40.040.071/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2020

Razão social

TC MOVER & TC SCHOOL INFORMACAO E EDUCACAO LTDA.

30.659.963/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.