Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISRAEL ARY MARGALITH

***.759.736-**

Empresas vinculadas

SAFED INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A.

39.280.838/0001-11

FEDERACAO ISRAELITA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

17.405.895/0001-47

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISRAEL ARY MARGALITH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISRAEL ARY MARGALITH
CPF: ***.759.736-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAFED INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A. 39.280.838/0001-11Ativa	Diretor	02/10/2020	Ver empresa
FEDERACAO ISRAELITA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 17.405.895/0001-47Ativa	Diretor	05/02/2019	Ver empresa
MCJ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA 25.369.916/0001-44Ativa	Presidente	04/08/2016	Ver empresa
SCHEINKMAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 16.638.256/0001-69Ativa	Administrador	23/07/1998	Ver empresa
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EXCELSIOR LTDA 17.337.833/0001-45Ativa	Administrador	—	Ver empresa

Razão social

SAFED INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A.

39.280.838/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

FEDERACAO ISRAELITA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

17.405.895/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/02/2019

Razão social

MCJ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

25.369.916/0001-44

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/08/2016

Razão social

SCHEINKMAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

16.638.256/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/1998

Razão social

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EXCELSIOR LTDA

17.337.833/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.