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Pessoa

ISRAEL ALVES DE FARIA

***.208.996-**

Empresas vinculadas

UFV 18 - ENERGIA SPE LTDA.

57.443.659/0001-30

UFV 17 - ENERGIA SPE LTDA.

57.269.958/0001-08
+ 35 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISRAEL ALVES DE FARIA

37 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISRAEL ALVES DE FARIA
CPF
***.208.996-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (37)

Razão social

UFV 18 - ENERGIA SPE LTDA.

57.443.659/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

UFV 17 - ENERGIA SPE LTDA.

57.269.958/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2024

Ver empresa

Razão social

TMXV2 EFICIENCIA HOLDING S.A

56.222.172/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

HD PARTICIPACOES HOLDING LTDA

56.098.048/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO DE ENERGIA TMX-E

53.751.986/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

TMX ENERGIA SOLAR VAREJO LTDA

52.937.647/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2023

Ver empresa

Razão social

TMX HOLDING S.A.

52.845.256/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2023

Ver empresa

Razão social

TMX SERVICE LTDA

43.996.993/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2023

Ver empresa

Razão social

UFV 14 - ENERGIA SPE LTDA

48.907.309/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2022

Ver empresa

Razão social

UFV 10 - ENERGIA SPE LTDA

48.656.928/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2022

Ver empresa

Razão social

AEROX AVIACAO SPE LTDA

48.498.087/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS NOVA VICOSA LTDA

37.213.128/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

TMXV EFICIENCIA HOLDING S.A

48.337.673/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

UFV 13 - ENERGIA SPE LTDA

48.144.716/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

UFV 12 - ENERGIA SPE LTDA

48.130.556/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2022

Ver empresa

Razão social

NOVOS HORIZONTES ENERGIA SPE LTDA

47.916.378/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2022

Ver empresa

Razão social

COOPENERGY - COOPERATIVA DE SOLUCOES ENERGETICAS DE GERACAO DISTRIBUIDA

46.568.115/0001-88

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/05/2022

Ver empresa

Razão social

GREEN CAPITAL BNK LTDA

45.150.955/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2022

Ver empresa

Razão social

UFV 11 - ENERGIA SPE S.A.

44.491.724/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2021

Ver empresa

Razão social

QUINTA ILLUMI SPE LTDA

35.419.768/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2021

Ver empresa

Razão social

MAIS SOLAR SPE LTDA

35.306.145/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2021

Ver empresa

Razão social

UFV 8 - ENERGIA SPE LTDA

43.849.365/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Razão social

UFV 9 - ENERGIA SPE LTDA

43.849.419/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Razão social

UFV 7 - ENERGIA SPE LTDA

43.849.433/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Razão social

UFV 6 - ENERGIA SPE LTDA

43.186.605/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2021

Ver empresa

Razão social

UFV 4 - ENERGIA SPE LTDA

43.186.636/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2021

Ver empresa

Razão social

UFV 5 - ENERGIA SPE LTDA

43.189.336/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2021

Ver empresa

Razão social

UFV3 CENTRO OESTE ENERGIA SPE S.A.

42.862.670/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/2021

Ver empresa

Razão social

RI ENERGIA SPE LTDA

42.596.855/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

FELIXLUZ HOLDING ENERGIA RENOVAVEL SA

32.072.775/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/06/2021

Ver empresa

Razão social

MULTISOFT TMX ENERGY SPE LTDA

41.718.267/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

INOVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAL LTDA

41.714.121/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

CCORP INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

18.927.599/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2021

Ver empresa

Razão social

UFV 2 - NORTE ENERGIA SPE S.A.

41.125.193/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

UFV 1 - PATOS DE MINAS ENERGIA SPE S.A.

41.125.171/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

TMX ENERGIA SOLAR E FRANCHISING SA

37.541.405/0001-47

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/06/2020

Ver empresa

Razão social

TMX EFICIENCIA ENERGETICA SA

18.021.856/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/04/2020

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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