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Pessoa

ISRAEL AECE

***.873.658-**

Empresas vinculadas

BIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

58.367.961/0001-19

FTD FOMENTO MERCANTIL LTDA.

33.780.613/0001-48
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ISRAEL AECE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISRAEL AECE
CPF
***.873.658-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

58.367.961/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2024

Ver empresa

Razão social

FTD FOMENTO MERCANTIL LTDA.

33.780.613/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2019

Ver empresa

Razão social

BITFIN TECNOLOGIA LTDA

32.081.008/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.