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Pessoa

ISMENIA MACHADO DOS SANTOS

***.871.769-**

Empresas vinculadas

BY CARE COSMETIC LTDA

50.316.344/0001-82

O SEGREDO DO VITORIO PRESENTES E DECORACOES LTDA

22.673.329/0001-56

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ISMENIA MACHADO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISMENIA MACHADO DOS SANTOS
CPF: ***.871.769-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BY CARE COSMETIC LTDA 50.316.344/0001-82Baixada	Sócio	14/04/2023	Ver empresa
O SEGREDO DO VITORIO PRESENTES E DECORACOES LTDA 22.673.329/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2015	Ver empresa
MARISCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 07.815.334/0001-62Baixada	Sócio	27/02/2007	Ver empresa

Razão social

BY CARE COSMETIC LTDA

50.316.344/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2023

Razão social

O SEGREDO DO VITORIO PRESENTES E DECORACOES LTDA

22.673.329/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2015

Razão social

MARISCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

07.815.334/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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