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Pessoa

ISMAIL CRISTIANO DE SOUZA MOUTINHO

***.811.608-**

Empresas vinculadas

RIO JACUTINGA PARTICIPACOES S.A.

18.651.594/0001-66

SF 329 PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

41.667.298/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISMAIL CRISTIANO DE SOUZA MOUTINHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISMAIL CRISTIANO DE SOUZA MOUTINHO
CPF: ***.811.608-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIO JACUTINGA PARTICIPACOES S.A. 18.651.594/0001-66Ativa	Diretor	28/12/2022	Ver empresa
SF 329 PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA 41.667.298/0001-75Ativa	Conselheiro de Administração	24/01/2022	Ver empresa
INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. 05.599.583/0001-32Ativa	Sócio	12/09/2019	Ver empresa
INFRASEC SECURITIZADORA S.A. 10.488.244/0001-19Ativa	Diretor	08/12/2017	Ver empresa
EBIE SPE S.A. 21.163.534/0001-09Inapta	Diretor	03/10/2014	Ver empresa
ISM-INSTITUTIONAL SERVICES MANAGEMENT-CONSULTORIA E NEGOCIOS SS LTDA 04.825.075/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2001	Ver empresa

Razão social

RIO JACUTINGA PARTICIPACOES S.A.

18.651.594/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2022

Razão social

SF 329 PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

41.667.298/0001-75

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

24/01/2022

Razão social

INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

05.599.583/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2019

Razão social

INFRASEC SECURITIZADORA S.A.

10.488.244/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/12/2017

Razão social

EBIE SPE S.A.

21.163.534/0001-09

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2014

Razão social

ISM-INSTITUTIONAL SERVICES MANAGEMENT-CONSULTORIA E NEGOCIOS SS LTDA

04.825.075/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.