Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISMAEL SOARES DA SILVA

***.951.718-**

Empresas vinculadas

HM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

02.379.855/0001-09

ETANOL RIO COMERCIAL QUMICA LTDA

04.250.229/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISMAEL SOARES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISMAEL SOARES DA SILVA
CPF: ***.951.718-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 02.379.855/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	05/03/2001	Ver empresa
ETANOL RIO COMERCIAL QUMICA LTDA 04.250.229/0001-35Baixada	Sócio	18/01/2001	Ver empresa
QUIMITROL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 04.140.804/0001-47Baixada	Sócio	14/11/2000	Ver empresa
FOURQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 32.685.349/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2000	Ver empresa
ISTR ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 03.647.402/0001-70Baixada	Sócio	31/01/2000	Ver empresa
RIBEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA 02.454.334/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	02/04/1998	Ver empresa

Razão social

HM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

02.379.855/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2001

Razão social

ETANOL RIO COMERCIAL QUMICA LTDA

04.250.229/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2001

Razão social

QUIMITROL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

04.140.804/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2000

Razão social

FOURQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

32.685.349/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2000

Razão social

ISTR ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

03.647.402/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2000

Razão social

RIBEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA

02.454.334/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.